A ex-administradora de uma empresa está sendo investigada por suspeita de desviar, junto com outras pessoas, mais de R$ 1 milhão de uma clínica oftalmológica, com sede em São Luís. Como parte das investigações, a Polícia Civil do Maranhão realizou, na manhã desta quarta-feira (26), o cumprimento de três mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens e valores nos endereços ligados aos suspeitos.
Os alvos dos mandados, cumpridos pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) com apoio técnico e operacional do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e da Seccional Oeste da Polícia Civil, foram residências nos bairros Jardim Eldorado, Bequimão e Planalto Anil, na capital maranhense.
De acordo com a DRF, as investigações tiveram início no começo deste ano, após os sócios da clínica perceberam inconsistências no balanço patrimonial da empresa. Diante das suspeitas, foram realizadas quebras de sigilo bancário dos suspeitos, sendo comprovadas várias transferências bancárias e pagamento de boletos realizados na conta da empresa, tendo como favorecido os investigados ou seus familiares. Os desvios feitos pelo grupo criminoso totalizou aproximadamente a quantia de R$ 400 mil.
Além desse valor, a polícia identificou que a ex-administradora da empresa, que é uma das investigadas, deixou de realizar diversos pagamentos de impostos, causando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 800 mil para a clínica.
Foi constatado, ainda, que um dos suspeitos realizou empréstimos em instituições financeiras na conta da clínica, em valores de aproximadamente R$ 300 mil. Ao todo, o prejuízo financeiro causado à empresa foi cerca de R$ 1,5 milhão.
Durante o cumprimento das buscas e apreensões, a polícia encontrou vários documentações da clínica e dos sócios nas residências dos investigados, bem como comprovantes de pagamento de boletos na conta da empresa e como favorecido os investigados.
Ainda de acordo com a DRF, para que houvesse o ressarcimento do prejuízo financeiro da vítima, foram sequestrados dois veículos encontrados na posse dos suspeitos e solicitado o bloqueio de aproximadamente R$ 400 mil da conta dos investigados.
As investigações continuam no intuito de identificar outros documentos que comprovem os desvios realizados pelos suspeitos, bem como outras pessoas favorecidas com o esquema criminoso.
A Polícia Civil do Maranhão informa que disponibiliza de número de Whatsapp (98 98418-5661) para que a população possa realizar denúncias, sendo garantido o total sigilo do denunciante.
Fonte: G1 MA.
